La Guardia Civil ha puesto bajo investigación a un vecino de Bizkaia por su presunta implicación en una trama de fraude digital basada en ofertas falsas de venta de animales. Las actuaciones comenzaron tras la denuncia presentada por un residente en la provincia de Cuenca, quien transfirió 800 euros mediante plataformas de pago instantáneo tras contactar con un supuesto vendedor en un portal de Internet.
Tras recibir el dinero en varios pagos, el anunciante interrumpió toda comunicación con el afectado sin entregar la mascota. Los agentes de la Comandancia de Bizkaia rastrearon el tráfico de las líneas de telefonía y los movimientos bancarios, logrando identificar al titular de la cuenta receptora que actuaba como soporte para canalizar los fondos sustraídos. El análisis de los registros financieros ha permitido localizar a más víctimas perjudicadas en distintos puntos de la geografía española.
Las diligencias instruidas han quedado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barakaldo en funciones de guardia. La Guardia Civil reitera la necesidad de extremar precauciones en transacciones digitales con pagos adelantados y recuerda que los ciudadanos pueden formalizar denuncias telemáticas por estafas informáticas y cargos no autorizados a través de la sede electrónica oficial (guardiacivil.sede.gob.es) o presencialmente solicitando cita previa.
El rastro financiero y las alertas por ciberdelincuencia
El uso de cuentas puente para desviar transferencias instantáneas forma parte del esquema habitual de las estafas con compraventa y adopción de animales en la red. En la provincia conquense, las unidades especializadas como el Equipo @ y el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil monitorizan de forma constante este tipo de delitos telemáticos, donde los ciberdelincuentes recurren a identidades interpuestas para dificultar el seguimiento de los fondos.
Según recogen los archivos de Liberal de Castilla, el incremento de denuncias por fraudes cometidos mediante plataformas de pago móvil y pasarelas no reguladas ha llevado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a intensificar las campañas informativas en la región. Las autoridades insisten en verificar la autenticidad de los criadores acreditados y desconfiar de ofertas con precios anormalmente reducidos o exigencias de transferencias inmediatas.
